Investigan diversas carpetas de delitos federales, en contra de Enrique Peña Nieto.

…….EDMUNDO OLIVARES ALCALA…………. El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, sigue siendo investigado por los delitos federales y se espera que de un momento a otro, las carpetas de investigación se judicialicen.

Mediante un boletín de prensa la Fiscalía General Federal (FGF), que la primera carpeta de investigación incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales.

En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos.

Con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso.

Existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.

Conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato.

Se recordará que se abrió la carpeta de investigación al detectarse un esquema de transferencias millonarias entre 2019 y 2021, del que presuntamente el ex presidente Enrique Peña Nieto obtuvo beneficios por más de 26 millones de pesos.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que tras un análisis de reportes financieros se detectó un esquema en el que un expresidente de la República, se benefició de una red de transferencias.

“Derivado de las facultades con que cuenta la UIF se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables a través delos cuales se detectó que un expresidente obtuvo beneficios económicos. Se observó que mediante transferencias internacionales recibió 26 millones 1 mil 429.74 pesos”, dijo.