Formal prisión por transferencias derecursos procedencia ilícita extranjero

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, auto de formal prisión en contra de Miguel “L”, por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada (hipótesis de operaciones con recursos de procedencia ilícita).
Esta persona, como secretario de Operaciones del Comité de Crédito de FICREA S.A de C.V.S.F.P., autorizaba un sinnúmero de créditos de manera indebida para transferirlos a otra empresa de carácter moral, que recibía los recursos y luego eran transferidos a una S.A de C.V.
Por lo anterior, en días pasados, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Miguel “L”, y posteriormente fue internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en la Ciudad de México, donde en audiencia, el Ministerio Público Federal (MPF), presentó los datos de prueba para obtener del Juez, el auto de formal prisión referido.
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